Открытие счета в иностранном банке — Interstatus – Group of CompaniesОткрытие счета в иностранном банке – Interstatus – Group of Companies
8 800 200 25 12 (бесплатный звонок из России)       +357 22 766 120 | НАПИСАТЬ ПИСЬМО

Открытие банковских счетов 

Мы откроем Вам счета в надежном банке с безупречной репутацией!

Открытие банковского счёта – это процедура, следующая непосредственно за регистрацией компании, а иногда и, частично проходящая параллельно с ней.

Регистрируя иностранную компанию, Вы должны четко представлять особенности вида(ов) деятельности, которые будете осуществлять с целью получения прибыли, пути развития своего бизнеса и приумножения как корпоративного, так и личного капитала. Естественно, в этом непростом деле у Вас должен быть надёжный союзник – БАНК, который, будучи заинтересованным в Вас, как в выгодном и достойном клиенте, профессионально предоставит необходимые финансовые услуги в интересах Вашего бизнеса и Вас лично.  Остаётся совсем немного: соблюсти интересы сторон – Вашей и Банка, – достигнув разумного компромисса между поставленными Вами целями и возможностями и требованиями конкретного банка.

Если Вы хотите открыть счёт в иностранном банке, обращайтесь в Interstatus Group of Companies.

Наши специалисты готовы содействовать Вам в процедуре открытия счёта в таком банке, который обеспечит конфиденциальность и надёжность финансовых операций, создаст максимально комфортные условия для ведения бизнеса и предоставит для этого современные и удобные в пользовании банковские продукты и технологии.

Открытие счёта в банке требует тщательного исполнения различных процедур, сбора и корректного оформления немалого количества различных документов, проведения встреч-интервью с должностными лицами банка. При этом наиболее приемлемый банк не всегда находится на соседней улице, а зачастую в другой стране или даже на другом континенте. В дополнение ко всему этому Вы должны понимать, что современный банковский сектор находится под непрерывно возрастающим давлением со стороны как национального регулятора, так и международных контролирующих органов, деятельность которых направлена на противодействие отмыванию денег, борьбу с терроризмом и уклонением от налогов. Все без исключения банки дорожат своим именем и деловой репутацией, стремятся к тому, чтобы их деятельность всегда осуществлялась в рамках законодательного поля и, в основном, не заинтересованы в сотрудничестве с «клиентами с улицы», предпочитая им партнёров с хорошей кредитной историей, наличием рекомендаций, пакетом безукоризненных документов и значительным финансовым потенциалом.

Вы должны знать: в соответствии со стандартами межбанковской программы «знай своего клиента» (KYC – know your client) и требованиями FATF установлен ряд правил и одно из первых требует: «финансовые учреждения должны проверять личность клиента и выгодополучателя до и в ходе установления деловых отношений или проведения операций для случайных клиентов». Особое внимание уделяется компаниям, имеющим номинальных акционеров и акции на предъявителя. Банк вправе запросить у Вас доказательства о законном происхождении средств. При этом соответствующие службы банка изучат и проанализируют всю информацию о компании, директорах и акционерах, в том числе с помощью Интернета (используя и проверяя все возможные социальные сети).

В нашей компетенции – рекомендовать наиболее подходящий для Ваших интересов банк и профессионально выполнить необходимые процедуры для открытия банковского счёта. В соответствии с Вашими запросами и особенностями деятельности Вашей компании мы сможем предложить Вам наиболее предпочтительные варианты.

Требования к предоставляемой информации будут отличаться в зависимости от юрисдикции регистрации и внутренней политики конкретного банка.

Сотрудники Interstatus Group of Companies обладают значительным опытом, высокой деловой репутацией и всеми необходимыми навыками для успешного открытия счёта в иностранном банке.

Позвоните по телефону +357 22766120, чтобы договориться о встрече или консультации по Skype.

Открытие счёта для иностранной компании – что необходимо учесть:

  • достаточность характеристик, соответствие специализации и основных направлений деятельности банка Вашим ожиданиям как для выполнения повседневных операций, так и для стратегии развития бизнеса;
  • наличие приемлемых тарифов и предъявляемых требований к потенциальному клиенту (наличие депозита и различных комиссий, величин первоначальных взносов и неснижаемых остатков на счету, необходимости визита на собеседование бенефициара, директора, акционера и подписанта по банковскому счёту и др.);
  • возможность дистанционного открытия банковского счёта;
  • существование действенных, надёжных способов, инструментов и банковских технологий для обеспечения оперативного управления счетами и высокой степени конфиденциальности;
  • лёгкость доступа к банку, комфортность работы с персоналом и возможность делового общения без переводчика.

Стандартный пакет документов для открытия корпоративного банковского счёта:

  1. Заполненная банковская анкета, в которой приведенная информация о компании в отношении физических лиц раскрыта на всех уровнях самой компании, включая её директоров, акционеров и секретарей.
  2. Документы, предоставляемые в отношении физических лиц компании:
  • отсканированная копия заграничного паспорта;
  • подтверждение адреса проживания (счета за коммунальные услуги, оформленные в последние 3 мес., или скан внутреннего паспорта с наличием штампа о регистрации);
  • рекомендательное письмо из банка (bank reference letter) с информацией о наличии личного банковского счёта, сроках сотрудничества с банком, а также констатацией того, что клиент не нарушает банковские правила;
  1. Документы, предоставляемые в отношении юридических лиц:
  • документ, подтверждающий факт регистрации компании с регистрационными данными;
  • Устав и Учредительный договор компании;
  • документация о составе директоров/акционерах/секретаре компании, в объёме, указанном выше (п.2);
  • если данная компания пользуется услугами номинального сервиса в банк предоставляется копии номинальных документов (Trust Agreement);
  • в том случае, если компания была зарегистрирована более 6 мес. назад, в банк предоставляется Certificate of Good Standing, подтверждающий её наличие в списке действующих компаний.

Форма предоставления документов в банк варьируется от юрисдикции. Некоторые банки в отдельных юрисдикциях устанавливают свои индивидуальные требования, относящиеся к перечню предоставляемых документов, заверению их копий, порядку их подачи. После выбора банка и юрисдикции более детальная информация будет предоставлен Вам персональным менеджером нашей компании. Свяжитесь с нами прямо сейчас!